Комплаенс

В Банке осуществляется комплаенс-контроль, представляющий собой совокупность организационных мероприятий по внутреннему мониторингу, координации и контролю за соблюдением и исполнением законодательства Республики Узбекистан, законодательства иностранных государств и внутренних документов Банка, по предотвращению нарушений и устранению последствий и причин их возникновения.

В случае, если вам стало известно о фактах нарушения банком (работниками банка) требований законодательства Республики Узбекистан или внутренних документов банка, либо о фактах коррупционных действий (злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, незаконное использование своего служебного положения), либо о фактах пособничества в отмывании денег/финансирования терроризма, содействия в обходе требований законодательства Республики Узбекистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с участием работников банка, вы можете сообщить об этом напрямую Директору Департамента комплаенс-контроля, направив сообщение по следующему электронному адресу: [email protected]